jueves, marzo 28, 2024

La Aduana identificó 60 agroexportadoras «truchas», cuyo único fin era fugar divisas

Eran cáscaras societarias sin empleados, y con prestanombres, destinada a evadir. El operativo se enmarca en una estrategia que en los últimos seis meses ya identificó 37.000 toneladas de granos exportados en forma fraudulenta.

La Dirección General de Aduanas (DGA) desarticuló una maniobra diseñada exclusivamente para fugar divisas a través de empresas agroexportadoras sin capacidad económica ni financiera que sustenten sus operaciones.

Se trata de «60 cáscaras societarias sin empleados y con prestanombres como dueños, que fueron detectadas y denunciadas por el organismo dependiente de la AFIP», las que pretendían realizar millonarias operaciones comerciales para evadir y fugar divisas, informó el organismo oficial.

No es el primer operativo en este sentido. La Aduana señaló que la coordinación entre distintas áreas de la AFIP ya permitió «desarticular maniobras de evasión, elusión e intento de exportación fraudulenta de más de 37.500 toneladas de granos en los últimos seis meses».

«Desde el organismo enfrentamos esta problemática de los exportadores truchos, que tiene un impacto negativo tanto en el mercado cambiario como en los ingresos fiscales«, aseguró Silvia Traverso, la titular de la Dirección General de Aduanas.

La funcionaria agregó que «no es casualidad que ahora algunos intenten amedrentarnos con denuncias. Vamos a seguir profundizando el trabajo hecho en esta línea. Pero a diferencia de los que eluden y evaden, nosotros en la AFIP estamos a disposición de la Justicia». Y enfatizó: «Seremos implacables ante cualquier irregularidad».

 CUÁL ES EL PERFIL DE LA MANIOBRA

Las investigaciones que permitieron frenar las exportaciones irregulares mediante las firmas truchas son el resultado del trabajo conjunto con la Dirección General Impositiva de la AFIP y las fuerzas federales dependientes del Ministerio de Seguridad.

Las 60 firmas investigadas y denunciadas, en todos los casos, son sociedades de reciente creación que no tenían capacidad económica y financiera para justificar las operaciones declaradas.

Llamó la atención que ninguna de las empresas que ahora denunciadas tenía empleados registrados pero en los últimos meses registraron un «crecimiento exponencial e inexplicable» en sus envíos de productos agropecuarios al exterior.

Además, según surge de las investigaciones, desde la Aduana identificaron que los presuntos titulares o dueños de las exportadoras eran personas que carecían de bienes o inmuebles registrados a su nombre.

Las pesquisas revelaron que, en algunos casos, los prestanombres utilizados para el fraude eran personas humildes que desconocían estar vinculados a empresas exportadoras«, señaló la Aduana en un comunicado.

Estos procedimientos tuvieron lugar en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Tucumán y Mendoza, todas productoras de materias primas agrícolas.

Así, se detectaron en infracción cargamentos de soja, trigo, maíz, maíz partido, pero también se hallaron irregularidades en la comercialización de otras materias primas como azúcar, avena, alpiste, ajo y semillas para cultivo de pasto forrajero (rye grass).

«Las mejoras en la fiscalización desplegadas contemplan distintas herramientas incorporadas por el organismo en 2021 como la digitalización de la carta de porte, único documento válido para transportar granos dentro del país, y que al ser digitalizado permite una optimización en los controles en ruta.

 

Además, la AFIP avanza con el uso de imágenes satelitales para corroborar la información brindada por productores y dueños de campos en sus declaraciones juradas y así desarticular maniobras abusivas.

 

Fuente:cronista

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